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中鼎股份:第四届董事会第十次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

808-06-23 21:58:45

关键词: 公告编号 中鼎 会议决议公告

  证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:808-39

  安徽中鼎密封性件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整篇 ,没了虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封性件股份有限公司第四届董事会第十次会议于二〇〇八年六月十九日以通讯妙招召开。会议通知于六月十六日以传真和电子邮件妙招发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议,通过以下议案:

  《关于收购美国Allied-Baltic Rubber, Inc.80%股权的议案》

  独立董事对本次股权收购发表意见认为:

  1、本次股权转让不构成关联交易,属于公司董事会决策权限,不让提交股东大会审议。公司董事会在将该议案列入董事会议程完后 ,已将有关材料送达全体独立董事,就此事项作了完整篇 说明并征求了对此事的意见。在征得亲戚亲戚亲戚朋友事前认可后,方将上述关联交易事项列入公司董事会议程。

  2、本次收购美国AB公司80%股权,促使提升公司的生产工艺水平和中产时延、扩大美国市场的配套份额、提升出口产品利润率。

  3、本次收购股权的价格以Moore & Neidenthal, Inc. 会计事务所的审计报告为妙招,以807年11月80日净资产折价协商后取舍,符合公司的利益和相关法律、法规的规定,符合公司长远发展计划和公司及全体股东的利益。

  4、亲戚亲戚亲戚朋友认为:本次股权转让妙招收购美国AB公司的股权,符合公司的利益,没了损害公司股东、怪怪的是中小股东的利益。

  5、亲戚亲戚亲戚朋友作为公司的独立董事,同意对该公司股权的收购。

  具体议案内容详见同日披露的对外投资公告。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此决议